证券代码：003004             证券简称：声迅股份         公告编号：2022-015




                   北京声迅电子股份有限公司
         第四届监事会第十一次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件的方式通知全体监事。会议于 2022 年 3 月 28
日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司
监事会主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为，董事会编制的公司 2021 年度年报全文及摘要符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    监事会认为，公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资
金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规。公司《关于 2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2021 年度募集资
金存放与使用的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，
并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好。董
事会编制的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    监事会认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作中能
恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、
真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘永拓会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    监事会认为，《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》是由董事
会充分调查研究，参照公司经营规模和行业薪酬水平提出的，有利于提高公司董
事、监事、高级管理人员的积极性，薪酬合理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行
权条件对应股票期权的议案》
    监事会认为，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期因行权条件未达
成，公司将注销激励对象已获授但不具备行权条件的股票期权，符合有关法律法
规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的
财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    监事会认为：公司根据最新经营情况及市场情况调整的可转换公司债券方案，
符合相关法律法规、规章及其他规范性文件中的规定，更有利于增强公司核心竞
争力和提升公司持续盈利能力，符合公司长远发展目标和全体股东的利益，未损
害中小股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
    监事会认为：公司根据最新经营与发展情况修改可转换公司债券预案，调整
后的方案合理，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案》
    监事会认为：本次修订稿是对募集资金使用计划、投资项目具体情况等进行
了细化和调整，有利于募投项目建设实施，助力公司长期发展。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措
施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》
    监事会认为：本次修订稿调整合理，符合相关法律法规、规章及其他规范性
文件中的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
                                       北京声迅电子股份有限公司监事会
                                                     2022 年 3 月 30 日