证券代码：003004              证券简称：声迅股份            公告编号：2022-028




                   北京声迅电子股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日下午 2:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 4 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2022 年 4 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长谭政先生
    6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代理
人共 16 人，代表股份为 58,316,312 股，占公司有表决权股份总数的 71.2565％。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 58,315,612 股，占公司有表决权股
份总数的 71.2556％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0009％。
       中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
5,512,712 股，占公司有表决权股份总数的 6.7360％。其中：通过现场投票的中
小股东 6 人，代表股份 5,512,012 股，占公司有表决权股份总数的 6.7351％；通
过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 700 股，占公司有表决权股份总数的
0.0009％。
       公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员、见证律
师列席了会议。

       三、议案审议和表决情况
       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
       1、审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
       总表决情况：
       同意 58,316,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 5,512,712 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       2、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
       总表决情况：
       同意 58,315,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 5,512,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9873％；反对 700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 58,316,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,512,712 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 58,315,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,512,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9873％；反对 700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 58,316,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,512,712 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 58,316,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 5,512,712 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       7、审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
       总表决情况：
       同意 58,315,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 5,512,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9873％；反对 700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

       四、律师出具的法律意见
       本次股东大会由北京市康达律师事务所张伟丽律师、尤松律师现场见证并出
具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

       五、备查文件
       1、公司 2021 年年度股东大会决议；
       2、《北京市康达律师事务所关于北京声迅电子股份有限公司 2021 年年度股
东大会的法律意见书》。
       特此公告。


                                            北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 20 日