证券代码：003004                证券简称：声迅股份        公告编号：2022-052




                    北京声迅电子股份有限公司
            第四届董事会第十八次会议决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件的方式通知全体董事。会议于 2022 年 8 月 25
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6
人，其中独立董事齐铂金、谭秋桂、丛培红以视频会议方式参加并通讯表决，公
司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。
       本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议通过了如下决议：
       1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

       报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告摘要详见《证券
时报》、《证券日报》、《 上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

       《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
    2、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 26 日