证券代码：003004             证券简称：声迅股份        公告编号：2022-061



                   北京声迅电子股份有限公司
         第四届董事会第十九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2022 年 10 月 15 日以电子邮件的方式通知全体董事。会议于 2022 年 10 月
25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 6 人，实到董
事 6 人，其中独立董事齐铂金、谭秋桂、丛培红以视频会议方式参加并通讯表决，
公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    报告内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
                                        北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 26 日