声迅股份:第四届监事会第十七次会议决议的公告2023-04-22
证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2023-016
债券代码:127080 债券简称:声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会
议于 2023 年 4 月 14 日以专人送达的方式通知全体监事。会议于 2023 年 4 月 20
日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,
公司监事会主席季景林先生主持本次会议,部分高级管理人员列席了会议。
本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》
监事会认为:公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期事项不构成募集
资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,不存在损害广大股东
尤其是中小股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司监事会
2023 年 4 月 20 日