证券代码：003006          证券简称：百亚股份           公告编号：2021-020



               重庆百亚卫生用品股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于 2021 年 7 月 31 日在重庆融创万达嘉华酒店会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知于 2021 年 7 月 21 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，其中董事谢秋林先生、张翼先生以通讯方式参会。会议由
董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集及
召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

    二、董事会审议情况

    经全体董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》。

    公司按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关规定，编制完成《2021 年半年
度报告》全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2021 年半年度报告全文》以及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：
2021-022）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》。

    公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》
的相关规定，编制完成了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放、使用与
管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）
及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》。

    公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按
法定程序开展董事会换届选举工作。

    公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司股东重庆复元商贸有限公司、重望耀暉投資有限公司及上海铭耀资产管理
合伙企业（有限合伙）分别提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司拟选举
冯永林先生、曹业林先生、彭海麟先生、张黎先生、谢秋林先生、金铭先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
具体表决结果下：

    1、同意选举冯永林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、同意选举曹业林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、同意选举彭海麟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、同意选举张黎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、同意选举谢秋林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、同意选举金铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）及《独立董事关
于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    （四）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》。

    公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按
法定程序开展董事会换届选举工作。

    公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司拟选举侯茜女士、江
积海先生、晏国菀女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大
会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

    1、同意选举侯茜女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、同意选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、同意选举晏国菀女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）及《独立董事关
于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    （五）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》
等相关法律法规及规章制度的要求，公司定于 2021 年 8 月 18 日召开 2021 年第
一次临时股东大会审议相关事项。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十一次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            重庆百亚卫生用品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2021 年 8 月 3 日