百亚股份：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-08-03
证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-026
重庆百亚卫生用品股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，配合政府主管部门控制人员流动、
减少人员聚集，保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择
通过网络投票方式参加本次股东大会。
拟现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请参照重庆市疫情防控有关
规定执行。出席现场会议的股东及股东代理人不符合重庆市疫情防控要求的，
将无法进入会议现场。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2021年8
月18日下午15:00在百亚国际产业园会议室（重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚
国际产业园）召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
现就召开本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过
《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2021年8月18日（星期三）15:00
2、网络投票时间：2021年8月18日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交
易所交易时间，即：2021年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月18日
9:15-15:00。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳
证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2021年8月12日（星期四）。
（七）出席对象
1、截至2021年8月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他人员。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会
议室。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下事项：
1、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案；
1.1、选举冯永林先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2、选举谢秋林先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.3、选举曹业林先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.4、选举彭海麟先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.5、选举张黎先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.6、选举金铭先生为公司第三届董事会非独立董事；
2、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案；
2.1、选举侯茜女士为公司第三届董事会独立董事；
2.2、选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事；
2.3、选举晏国菀女士为公司第三届董事会独立董事；
3、关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案；
3.1、选举陈治芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.2、选举陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.3、选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审
议通过，具体内容详见公司于2021年8月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的要求，上述议案
均需采用累积投票制，逐项表决选举6名非独立董事、3名独立董事、3名非职工
代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案2中独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决
单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开
披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（等额选举）
1.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案 应选（6）人
1.01 选举冯永林先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举谢秋林先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举曹业林先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举彭海麟先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举张黎先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举金铭先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案 应选（3）人
2.01 选举侯茜女士为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举晏国菀女士为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 应选（3）人
3.01 选举陈治芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.03 选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式
直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
（二）登记时间
2021年8月13日至2021年8月16日上午9:00至下午17:00；建议采取传真的方式
登记。传真：023-68825666-801。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。
（三）登记地点：重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会办公室(重庆市九
龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼)。
（四）登记手续
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交
易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳
证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（五）其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用
自理。
联系人：李琳女士
电话：023-68825666-666
传真：023-68825666-801
电子邮箱：li.lin@baiya.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议。
特此公告
重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2021年8月3日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363006”，投票简称为“百亚
投票”。
2、本次会议审议的议案均为累积投票提案，填报投给某位候选人的选举票
数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案编码示例表提案 1，采用等额选举，应选人数 6 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 8 月 18 日的交易时间，即：2021 年 8 月 18 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 18 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席于 2021 年 8
月 18 日召开的重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并
代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事
项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司
/本人承担。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案
提案名称 提案 1、2、3 采用等
编码 该列打勾的栏
额选举，填报投给各
目可以投票
位候选人的选举票数
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于换届选举第三届董事会非独立董事 应选人数
1.00 投票数
的议案 （6）人
选举冯永林先生为公司第三届董事会非
1.01 √
独立董事
选举谢秋林先生为公司第三届董事会非
1.02 √
独立董事
选举曹业林先生为公司第三届董事会非
1.03 √
独立董事
选举彭海麟先生为公司第三届董事会非
1.04 √
独立董事
选举张黎先生为公司第三届董事会非独
1.05 √
立董事
选举金铭先生为公司第三届董事会非独
1.06 √
立董事
关于换届选举第三届董事会独立董事的 应选人数
2.00 投票数
议案 （3）人
选举侯茜女士为公司第三届董事会独立
2.01 √
董事
选举江积海先生为公司第三届董事会独
2.02 √
立董事
选举晏国菀女士为公司第三届董事会独
2.03 √
立董事
关于换届选举第三届监事会非职工代表 应选人数
3.00 投票数
监事的议案 （3）人
选举陈治芳女士为公司第三届监事会非
3.01 √
职工代表监事
选举陈莉女士为公司第三届监事会非职
3.02 √
工代表监事
选举黄海平先生为公司第三届监事会非
3.03 √
职工代表监事
注：累积投票提案，填报投给某位候选人的选举票数，投票总数不得超过其拥有的选举票数。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。
委托人名称（签名或盖章）：_______________________________________
委托人证件号码：__________________________________________________
委托人持股性质：__________________________________________________
委托人持股数量：_____________________________________________
受托人姓名：____________________________________________________
受托人身份证号码：_____________________________________________
委托日期：________________________________________________________
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
附件 3：
重庆百亚卫生用品股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东身份证号码/营业执照号码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名
代理人身份证件号码
联系电话
电子邮件
传真号码
联系地址
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登
记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。
特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登
记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
