百亚股份：半年报监事会决议公告2021-08-03
证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-021
重庆百亚卫生用品股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议于 2021 年 7 月 31 日在重庆融创万达嘉华酒店会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 7 月 21 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事 5
人，实到监事 5 人，其中监事陈治芳女士、涂江涛先生以通讯方式参会。会议由
监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制
度的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2021 年半年度报告全文》《2021
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2021 年半年度报告全文》以及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：
2021-022）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存
放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》公告编号：2021-023）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》。
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按
法定程序开展监事会换届选举工作。
公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监
事 2 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东重庆复元商贸
有限公司提名，拟选举陈治芳女士、陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人；经公司股东广东温氏投资有限公司提名，拟选举黄海平先生为公司第
三届监事会非职工代表监事候选人；上述候选人任期自公司股东大会审议通过之
日起三年。具体表决结果下：
1、同意选举陈治芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、同意选举陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、同意选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）。
三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
重庆百亚卫生用品股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 3 日
