百亚股份：第三届董事会第一次会议决议公告2021-08-19
证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-034
重庆百亚卫生用品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2021 年 8 月 18 日在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室以
现场方式召开。根据《公司章程》的规定，全体董事同意豁免会议通知时限。会
议通知于 2021 年 8 月 18 日以电话和口头通知方式发出，会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。会议由半数以上董事推举冯永林先生召集并主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》
等法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
经审议，全体董事同意选举冯永林先生为公司第三届董事会董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：2021-036）及《独立董事关于第三届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
经审议，全体董事选举产生了公司第三届董事会各专门委员会组成人员，任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体表决结果下：
1、选举公司第三届董事会战略委员会委员。
第三届董事会战略委员会由冯永林先生、谢秋林先生、江积海先生、侯茜女
士共 4 名委员组成，其中，冯永林先生担任主任委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举公司第三届董事会审计委员会委员。
第三届董事会审计委员会由晏国菀女士、江积海先生、侯茜女士、张黎先生
共 4 名委员组成，其中，晏国菀女士为会计专业人士，担任主任委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、选举公司第三届董事会提名委员会委员。
第三届董事会提名委员会由侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士、彭海麟先
生共 4 名委员组成，其中，侯茜女士担任主任委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
第三届董事会薪酬与考核委员会由江积海先生、晏国菀女士、侯茜女士、曹
业林先生共 4 名委员组成，其中，江积海先生担任主任委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：2021-036）。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会同意聘任冯永林先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：2021-036）及《独立董事关于第三届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任营销总监、销售总监、生产总监、财务总监
等高级管理人员的议案》。
公司董事会同意聘任曹业林先生为营销总监，彭海麟先生为生产总监，张黎
先生为财务总监，肖远照先生、梁远东先生、邓兴华先生为公司销售总监，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体表决结果下：
1、同意聘任曹业林先生为公司营销总监。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、同意聘任彭海麟先生为生产总监。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、同意聘任张黎先生为公司财务总监。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、同意聘任肖远照先生为公司销售总监。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、同意聘任梁远东先生为公司销售总监。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、同意聘任邓兴华先生为公司销售总监。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：2021-036）及《独立董事关于第三届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任张黎先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：2021-036）及《独立董事关于第三届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
为保障公司信息披露工作高效、高质的开展，公司董事会同意聘任李琳女士
为证券事务代表，协助董事会秘书开展信息披露工作，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满日止。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：2021-036）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司关联方的变化情况及 2021 年度日常经营业务需要，为了规范公司
的经营行为，保护股东的合法权益，公司董事会同意调整 2021 年度日常关联交
易预计额度，新增向关联人销售产品 1,650 万元，调整后公司 2021 年度日常关
联交易预计额度总额为 1,670 万元。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；保荐机构中信
证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》公告编号：2021-037）、
《独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》《独立董
事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司
关于重庆百亚卫生用品股份有限公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度的核
查意见》。
表决结果：赞成 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冯永林先
生、谢秋林先生、金铭先生回避表决。
（八）审议通过了《关于授予公司总经理关联交易审批权限的议案》。
为了加强公司的经营管理，提高公司日常工作效率，公司董事会将在权限范
围内授予公司总经理关联交易审批权限。具体如下：
公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元的关联交易；公司与关联法
人发生的单笔或连续 12 个月内发生的交易标的相关的同类关联交易低于 300 万
元，或交易金额在 300 万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5%
（以两者较低者为准）的关联交易，公司董事会授权总经理审批决定，授权期限
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司调整 2021
年度日常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告。
重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日
