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公司公告

百亚股份:第三届监事会第一次会议决议公告2021-08-19  

                        证券代码:003006           证券简称:百亚股份        公告编号:2021-035



              重庆百亚卫生用品股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会
议于 2021 年 8 月 18 日在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室以
现场结合通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》的规定,全体监事同意豁
免会议通知时限。会议通知于 2021 年 8 月 18 日以电话和口头通知方式发出,会
议应到监事 5 人,实到监事 5 人,其中,监事黄海平先生以通讯方式出席会议。
会议由半数以上监事推举陈治芳女士召集并主持,公司董事会秘书及证券事务代
表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律
法规、规章制度的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事充分讨论和认真审议,通过了以下议案:

    (一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    经审议,全体监事同意选举陈治芳女士为公司第三届监事会主席,任期自本
次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满日止。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》(公告编号:2021-036)。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度是基于公司关联方的变化情况及
日常经营业务的需要,发生的关联交易事项决策程序符合有关法律法规、《公司
章程》《关联交易管理制度》的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,交易定
价原则公允合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东权益的情况。公司监事
会同意此次调整 2021 年度日常关联交易预计额度的事项。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》公告编号:2021-037)。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议。



    特此公告。



                                            重庆百亚卫生用品股份有限公司
                                                                    监事会

                                                         2021 年 8 月 19 日