证券代码：003006           证券简称：百亚股份           公告编号：2021-043



              重庆百亚卫生用品股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021
年 10 月 10 日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到监事 5 人，实到监事 5
人，其中监事黄海平先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席陈治芳女士召
集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开
程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2021 年第三季度报告》的程序
符合相关法律法规及中国证监会、深交所的各项规定。报告内容真实、准确、完
整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-044）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    经审核，监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币 30,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下进
行的，有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平，不会影响公司的业务开展，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公
司使用闲置自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    经审核，监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募
集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不
会影响公司正常生产经营和募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金
进行现金管理。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二次会议决议。


    特此公告。



                                            重庆百亚卫生用品股份有限公司

                                                                     监事会

                                                         2021 年 10 月 18 日