证券代码：003006          证券简称：百亚股份          公告编号：2021-052


               重庆百亚卫生用品股份有限公司
              第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于2021年11月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年11月
25日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢
秋林先生、金铭先生，独立董事侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士以通讯方式出
席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次
会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》。

    为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留
住优秀人才，充分调动员工积极性、增强凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和
员工利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，保障公司发展战略和经营目标的
实现，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟定了《重
庆百亚卫生用品股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；北京市通商（深圳）律师事务
所出具了《北京市通商（深圳）律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2021
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）摘要》《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《北
京市通商（深圳）律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》。

    为保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，同意公司根据相关法
律法规的规定并结合公司实际情况拟定的《重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    具体内容详见公司于2021年12月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。

    为了高效、顺利地实施公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”），公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全
权办理实施与本次激励计划相关的全部事宜，具体为：

    1、授权董事会确定本次激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、配息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量
及所涉及的标的股票数量及行权价格、授予价格进行相应的调整；

    3、授权董事会在公司和激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制
性股票并办理授予权益及登记所必需的全部事宜；

    4、授权董事会在股票期权与限制性股票授予完成前，将激励对象放弃的权益份
额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

    5、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审
查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    6、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售，取消激励对象的行权/解
除限售资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制
性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销及继承等事宜、
尚未解除限售的限制性股票的回购注销及继承等事宜，根据本次激励计划的规定，
决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回等；

    7、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

    8、授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/解除限售
事宜；

    9、授权董事会确定本激励计划预留股票期权与限制性股票的激励对象、授予数
量、行权价格/授予价格和授予日等全部事宜；

    10、授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，终止公司股票期权与限制
性股票激励计划。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会
或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施；

    11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本次激励计划有关的协议和其
他相关协议；

    12、为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介
机构；

    13、授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权和限制性股票总额度在各
激励对象之间进行分配和调整；

    14、授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核
准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文
件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权
激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

    15、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外；

    16、以上股东大会向董事会授权的期限为本次激励计划有效期期间。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等
相关法律法规及规章制度的要求，公司将于2021年12月17日15:00召开2021年第二次
临时股东大会。

    具体内容详见公司于2021年12月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件

    1、第三届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

    3、《北京市通商（深圳）律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2021
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

    特此公告。

                                            重庆百亚卫生用品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 12 月 1 日