证券代码：003006             证券简称：百亚股份          公告编号：2022-002

               重庆百亚卫生用品股份有限公司
              第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于2022年1月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年1月9
日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事黄海
平先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事
会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
    2022 年度公司拟与关联方重庆吉尔商贸有限公司、贵州合力超市采购有限公
司发生日常性关联交易，分别涉及向关联方租入资产、销售产品等业务，预计关联
交易总金额不超过 2,130 万元。
    经审核，监事会认为：公司 2022 年日常关联交易预计事项决策程序符合有关
法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，遵循了公开、公平、公
正、合理的原则，该等关联交易为公司开展正常经营业务所需，交易定价原则公允
合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东权益的情形。
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单和授予数量的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件以
及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》）的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情
形，不会对公司财务状况及经营成果造成实质性影响。调整后的激励对象均具备《公
司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》规定的激励对象
条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，同意对本次激励计
划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
和授予数量的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次
授予股票期权与限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：
    （1）列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》 证券法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    （2）公司本次激励计划首次授予激励对象名单人员不存在《管理办法》第八
条规定的不得成为激励对象的以下情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；具有法律
法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    （3）本次激励计划的首次授予激励对象符合《管理办法》等相关法律法规、
规范性文件以及《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授股票期权和限制性股票的条件已成
就。
       （4）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
       公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 1 月 14 日，该授予日的确定符合《管
理办法》以及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
       综上，公司监事会同意将首次授予日确定为 2022 年 1 月 14 日，以 17.38 元/
份的行权价格向符合条件的 454 名激励对象授予 129.32 万份股票期权，以 8.69 元/
股的价格向符合条件的 83 名激励对象授予 255.25 万股限制性股票。
       具体内容详见公司于 2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权
与限制性股票的公告》。
       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
       1、第三届监事会第四次会议决议。

       特此公告。

                                                  重庆百亚卫生用品股份有限公司
                                                                           监事会
                                                                2022 年 1 月 15 日