证券代码：003006            证券简称：百亚股份           公告编号：2022-028


                  重庆百亚卫生用品股份有限公司
                第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
2022 年 4 月 22 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、彭海麟先生、侯茜女士、江积海先生、
晏国苑女士以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监
事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规、规章制度的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2022 年第
一季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规
范性文件的规定。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-029）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于修改公司相关管理制度的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定，并结合公司实际情况，同意对公司《董事会审计委员会实施细
则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《内部审计制度》《内幕信息知情人登
记管理制度》《信息披露管理制度》进行修订更新。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《重庆百
亚卫生用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《重庆百亚卫生用
品股份有限公司内部审计制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司信息披露管理制度》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议。
    特此公告。


                                            重庆百亚卫生用品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 28 日