证券代码：003006            证券简称：百亚股份           公告编号：2022-037


                  重庆百亚卫生用品股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2022 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
2022 年 5 月 25 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、彭海麟先生、侯茜女士、江积海先生、
晏国苑女士以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监
事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规、规章制度的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事
项的议案》
    鉴于公司 2021 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管
理办法》《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》的规定，及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对
2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关事项进行
调整，经本次调整后，激励计划中股票期权（含预留部分）的行权价格由 17.38
元/份调整为 17.08 元/份，预留授予限制性股票的授予价格由 8.69 元/股调整为
8.39 元/股，限制性股票（含预留部分）的回购价格由 8.69 元/股调整为 8.39 元/
股。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；北京市通商（深圳）律师事
务所对此出具了法律意见书。
    具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公
告编号：2022-039）、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意
见》及《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划相关事项调整的法律意见书》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于修改公司相关管理制度的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司投资者
关系管理工作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，同意对《重庆百亚卫生
用品股份有限公司募集资金管理制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司投资者
关系管理制度》相关内容进行修订。
    《重庆百亚卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》经公司股东大会审议
通过后执行。
    具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》《重庆百亚卫生用
品股份有限公司投资者关系管理制度》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    3、《北京市通商（深圳）律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司
2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项调整的法律意见书》。
    特此公告。


                                            重庆百亚卫生用品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 5 月 31 日