证券代码：003007           证券简称：直真科技           公告编号：2020-011



                   北京直真科技股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2020 年 10 月 21 日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层以现场
结合通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。


    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事彭琳明、王德杰、
滕松林、夏海峰，独立董事唐文忠、李晓东、王建新以通讯方式出席了本次会议。
会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    经全体董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。


    公司 2020 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规的规定，
报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年第三季度经营的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年第三季度报告正文》（公告编号：2020-013）以及《2020 年第三季度报告全文》。


    （二）审议通过《关于控股子公司变更董事的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件


    1、第四届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                          北京直真科技股份有限公司董事会


                                                  2020 年 10 月 22 日




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