证券代码：003007             证券简称：直真科技            公告编号：2020-019


                         北京直真科技股份有限公司
                   第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
2020年12月6日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年12月4日以电子邮件方
式发出。

    本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

    本次投资设立全资子公司，有利于优化公司的战略布局，从而进一步提升公司的综
合竞争力。对公司的长远发展产生积极影响。

    本次投资不会对公司日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营
能力无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司同意投资设立全资
子公司。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立
全资子公司的公告》（公告编号：2020-020）。

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三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。




                                        北京直真科技股份有限公司董事会

                                                         2020年12月8日




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