证券代码：003007            证券简称：直真科技            公告编号：2020-023



                   北京直真科技股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于
2020 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 12 日以邮件方式通
知全体监事。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席聂俊
平召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-024）。

    （二）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长
额度期限的议案》。

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。在确保不影响公司正常
经营的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 18,000 万元闲置自有资金进行现
金管理和银行理财，本次事项决策程序符合相关规定，有利于提高资金使用效率，
合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次增加闲置自
有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增
加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限的公告》（公告编号：
2020-025）。

    （三）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

    同意对《监事会议事规则》相关条文进行修订。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会
议事规则》。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第九次会议决议。




    特此公告。




                                       北京直真科技股份有限公司监事会

                                                         2020年12月23日