直真科技：董事会议事规则2020-12-23
北京直真科技股份有限公司
董事会议事规则
（2020 年 12 月修订）
第一章 总 则
第一条 为规范北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的
议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水
平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京直真
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况
制定本规则。
第二章 董 事
第二条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；
（八）法律、行政法规、部门规章或深圳证券交易所规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职
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期间出现本条情形的，公司解除其职务。
董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请
该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：
（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见；
（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单。
上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议
案的日期为截止日。
第三条 董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提
供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）。
候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、
准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其
职务，董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分
之一。
公司董事及其配偶和直系亲属在公司董事任职期间不得担任公司监事。
第五条 董事应当遵守法律、行政法规及《公司章程》的规定，对公司负有
忠实义务。
第六条 董事应当遵守法律、行政法规及《公司章程》的规定，对公司负
有勤勉义务。
第七条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，
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视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面
辞职报告。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞职导致独立
董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时，在改选
出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第九条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对
公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后内的一年内仍然有效，其对公司商业
秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其竞业禁
止义务的持续时间为其任职结束后两年，其他忠实义务的持续期间应当根据公平
的原则决定。
第三章 董事会的职权
第十条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长
1 名。
第十一条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
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（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订《公司章程》的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
第十二条 董事会办理对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委
托理财、关联交易应当在权限范围内进行，并建立严格的审查和决策程序；重大
投资项目应当组织有关专家、专业人士进行评审，并报股东大会批准。
董事会办理对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关
联交易等事项的权限为：
（一）交易达到下列标准之一，但未达到股东大会审议标准的，由董事会审
议：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且
绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（二）《公司章程》第四十二条规定之外的资产抵押和其他对外担保事项由
董事会决定。
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董事会审批对外担保事项时，必须取得出席董事会会议的三分之二以上董事
同意。
董事会应当制定对外担保制度，具体规定公司对外担保的管理、风险控制、
信息披露、审批程序及法律责任等内容。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规
或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
（三）董事会办理关联交易事项的权限为：
1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，或公司与
关联法人发生的交易金额在 100 万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝
对值 0.5％以上的关联交易，由董事会决定。
2、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在
3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易，
应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或
者审计，并将该交易提交股东大会审议。
（四）董事会决定有关规定由股东大会审议通过之外的变更会计政策或会计
估计事项。
（五）董事会可在权限范围内授予总经理一定的权限，在总经理工作细则中
进行规定。
第十三条 凡须提交董事会讨论的议案，由合法提案人书面提交，董事会秘
书负责收集。
第十四条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，协助
董事会行使其职权。
专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门
委员会的提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计
专业人士。
第十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审
计意见向股东大会作出说明。
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第四章 董事会的召集、召开
第十六条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第十七条 董事会会议由董事长召集，董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第十八条 公司董事会会议分定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至
少召开两次，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
第十九条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事
会、二分之一以上独立董事可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提
议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
董事会临时会议的召开，应于会议召开 2 日以前通知全体董事。
第二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，
必须经全体董事的过半数通过。
第二十一条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者
建议；总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可
以通知其他有关人员列席董事会会议。
第二十二条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排
会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起
草工作。
第二十三条 除非本规则另有规定，董事会会议的通知应以传真、专人送出、
邮寄、电子邮件以及《公司章程》规定的其他方式发出书面通知。
会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第二十四条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的
时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之
前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日
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的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的书面认可后按原定日期召
开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
或者增加、变更、取消会议提案的，应当在会议召开前取得全体与会董事的认可
并做好相应记录。
第二十五条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。董事因故不能出席的，
应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；
（二）委托人不能出席会议的原因；
（三）委托人的授权范围、对提案表决意向的指示、有效期限；
（四）委托人的签字、签署日期。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席
的情况。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投
票权。
第二十六条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关
联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立
董事的委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权
委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两
名其他董事委托的董事代为出席。
第二十七条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达
意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，临时会议也可以通过视频、
电话、传真或者电子邮件表决等方式召开，或者采取现场与其他方式同时进行的
方式召开。
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非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董
事、在规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交
的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第五章 董事会的审议程序
第二十八条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表
明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提
案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
第二十九条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独
立、审慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、
各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的
信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情
况。
第三十条 董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董
事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。
第三十一条 董事应当在调查、获取作出决策所需文件情况和资料的基础
上，充分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响（包括潜在影响）以及存
在的风险，以正常合理的谨慎态度勤勉履行职责并对所议事项表示明确的个人意
见。对所议事项有疑问的，应当主动调查或者要求董事会提供决策所需的更充足
的资料或者信息。
第三十二条 董事应当关注董事会审议事项的决策程序，特别关注相关事项
的提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜。
第三十三条 出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明并对外披露：
（一）连续两次未亲自出席董事会会议；
（二）任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会
议总次数的二分之一。
第三十四条 董事会审议授权事项时，董事应当对授权的范围、合法合规性、
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合理性和风险进行审慎判断。充分关注是否超出《公司章程》、股东大会议事规
则和董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大风险。
董事应当对授权事项的执行情况进行持续监督。
第三十五条 董事会在审议重大交易事项时，董事应当详细了解发生交易的
原因，审慎评估交易对公司财务状况和长远发展的影响，特别关注是否存在通过
关联交易非关联化的方式掩盖关联交易的实质以及损害公司和中小股东合法权
益的行为。
第三十六条 董事会在审议关联交易事项时，董事应当对关联交易的必要
性、真实意图、对公司的影响作出明确判断，特别关注交易的定价政策及定价依
据，包括评估值的公允性、交易标的的成交价格与账面值或评估值之间的关系等，
严格遵守关联董事回避制度，防止利用关联交易调控利润、向关联人输送利益以
及损害公司和中小股东的合法权益。
第三十七条 董事会在审议重大投资事项时，董事应当认真分析投资项目的
可行性和投资前景，充分关注投资项目是否与公司主营业务相关、资金来源安排
是否合理、投资风险是否可控以及该事项对公司的影响。
第三十八条 董事会在审议提供担保事项前，董事应当充分了解被担保方的
经营和资信情况，认真分析被担保方的财务状况、营运状况和信用情况等。
董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措
施是否有效等作出审慎判断。
董事会在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，董事应当重点
关注控股子公司、参股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保或者反担保
等风险控制措施。
第三十九条 董事会在审议计提资产减值准备议案时，董事应当关注该项资
产形成的过程及计提减值准备的原因、计提资产减值准备是否符合公司实际情况
以及对公司财务状况和经营成果的影响。董事会在审议资产核销议案时，董事应
当关注追踪催讨和改进措施、相关责任人处理、资产减值准备计提和损失处理的
内部控制制度的有效性。
第四十条 董事会在审议提供财务资助事项前，董事应当积极了解被资助方
的基本情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。
董事会在审议提供财务资助事项时，董事应当对提供财务资助的合规性、合
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理性、被资助方偿还能力以及担保措施是否有效等作出审慎判断。
第四十一条 董事会在审议涉及会计政策变更、会计估计变更、重大会计差
错更正等议案时，董事应当关注变更或者更正的合理性、对公司定期报告会计数
据的影响、是否涉及追溯调整、是否导致公司相关年度盈亏性质改变、是否存在
利用该等事项调节各期利润误导投资者的情形。
第四十二条 董事会在审议为控股子公司（公司合并报表范围内且持股比
例超过 50%的控股子公司除外）、参股公司提供财务资助时，董事应当关注被资
助对象的其他股东是否按出资比例提供财务资助且条件同等，是否存在直接或者
间接损害公司利益的情形，以及公司是否按规定履行审批程序和信息披露义务。
第四十三条 董事会在审议出售或者转让在用的商标、专利、专有技术、
特许经营权等与公司核心竞争能力相关的资产时，董事应当充分关注该事项是否
存在损害公司和中小股东合法权益的情形，并应对此发表明确意见。前述意见应
在董事会会议记录中作出记载。
第四十四条 董事会在审议委托理财事项时，董事应当充分关注是否将委托
理财的审批权授予董事或者高级管理人员个人行使，相关风险控制制度和措施是
否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好。
第四十五条 董事会在审议证券投资与衍生品交易等高风险投资等事项
时，董事应当充分关注公司是否建立专门内部控制制度，投资风险是否可控以及
风险控制措施是否有效，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有
资金，是否存在违反规定的投资等情形。
第四十六条 董事会在审议变更募集资金用途议案时，董事应当充分关注变
更的合理性和必要性，在充分了解变更后项目的可行性、投资前景、预期收益等
情况后作出审慎判断。
第四十七条 董事会在审议公司收购和重大资产重组事项时，董事应当充分
调查收购或者重组的意图，关注收购方或者重组交易对方的资信状况和财务状
况，交易价格是否公允、合理，收购或者重组是否符合公司的整体利益，审慎评
估收购或者重组对公司财务状况和长远发展的影响。
第四十八条 董事会在审议利润分配和资本公积金转增股本方案时，应当关
方案的合规性和合理性，是否与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、
公司可持续发展等状况相匹配。
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第四十九条 董事会在审议重大融资议案时，董事应当关注公司是否符合融
资条件，并结合公司实际，分析各种融资方式的利弊，合理确定融资方式。涉及
向关联人非公开发行股票议案的，应当特别关注发行价格的合理性。
第五十条 董事会在审议定期报告时，董事应当认真阅读定期报告全文，重
点关注定期报告内容是否真实、准确、完整，是否存在重大编制错误或者遗漏，
主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的解释是否合理，是否存
在异常情况，董事会报告是否全面分析了公司报告期财务状况与经营成果并且充
分披露了可能影响公司未来财务状况与经营成果的重大事项和不确定性因素等。
董事应当依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见，不得委
托他人签署，也不得以任何理由拒绝签署。
董事对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，
应当说明具体原因，董事会和监事会应当对所涉及事项及其对公司的影响作出说
明。
第六章 董事会议的表决
第五十一条 出席会议的董事每一董事享有一票表决权。
董事会决议表决方式为：记名投票表决。
第五十二条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过
书面方式（包括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达会议资料）、电话会
议方式（或借助类似通讯设备）举行而代替召开现场会议。董事会秘书应在会议
结束后制成董事会决议，并由参会董事签字。
第五十三条 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述
意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求
有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，
视为弃权。
第五十四条 公司董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘
书分别做出时，该兼任董事和董事会秘书的人不得以双重身份做出。
第五十五条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
（一）法律法规规定董事应当回避的情形；
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（二）董事本人认为应当回避的情形；
（三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业或事项有关联关
系而需回避的其他情形。
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席
即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董
事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审
议。
前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：
（一）交易对方；
（二）在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人或其
他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；
（三）拥有交易对方的直接或者间接控制权的；
（四）交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；
（五）交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事和高级管理人员的
关系密切的家庭成员；
（六）监管机构或者公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影
响的人士。
第五十六条 被《公司章程》视为不能履行职责的董事在股东大会撤换之前，
不具有表决权，依法自动失去资格的董事，也不具有表决权。
第五十七条 与会董事表决完成后，董事会会议有关工作人员应当及时收集
董事的表决票，交董事会秘书在一名独立董事或者其他董事的监督下进行统计。
现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主
持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日结束之前，通知董
事表决结果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，
其表决情况不予统计。
第七章 董事会决议及会议记录
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第五十八条 除本规则第五十五条规定的情形外，董事会审议通过会议提案
并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成
票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意
的，从其规定。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。
第五十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的
董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司
档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）。
第六十条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议
记录、决议记录进行签字确认。董事对董事会的决议承担责任。若董事会决议违
反有关法律、法规或《公司章程》的规定，致使公司遭受严重损失的，在表决该
项决议时表示同意或弃权的董事应负连带赔偿责任，但经证明在表决时曾明确表
示反对并记载于会议记录的董事可免除责任。
董事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明、发表公开
声明的，视为完全同意会议记录、决议记录的内容。
第八章 独立董事
第六十一条 公司董事会设三名独立董事。独立董事的有关职权和应当发表
独立意见的事项依照公司《独立董事工作制度》的有关规定。
第九章 董事会决议的实施
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第六十二条 公司董事会的议案一经形成决议，即由公司总经理组织经营班
子全体成员贯彻落实。
第六十三条 公司董事会就落实情况进行督促和检查，对具体落实中违背董
事会决议的，要追究执行者的个人责任。
第六十四条 对本规则第三章议事范围的事项，因未经董事会决议而实施
的，如果实施结果损害了股东利益或造成了经济损失的，由行为人负全部责任。
第六十五条 每次召开董事会，由董事长、总经理或责成专人就以往董事会
决议的执行和落实情况向董事会报告；董事有权就历次董事会决议的落实情况，
向有关执行者提出质询。
第十章 附 则
第六十六条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“超过”、“过”、
“低于”，不含本数。
第六十七条 本规则未尽事宜按照国家的有关法律、法规、规范性文件、《公
司章程》执行。若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
有抵触，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第六十八条 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第六十九条 本规则由股东大会授权董事会负责解释。
北京直真科技股份有限公司
2020 年 12 月 22 日
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