北京直真科技股份有限公司
                      2020年度监事会工作报告
    2020 年，北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公
司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规要求，本着对全体股
东，特别是中小股东负责的原则，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，
积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务
检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，提高公司规范运作
水平。现将 2020 年度主要工作报告如下：

    一、报告期内监事会工作情况


    （一）报告期内，在公司全体股东、董事会和经营层的大力支持下，监事会
列席了历次董事会和股东大会会议，积极参与了公司重大决策的讨论，依法监督
董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对董事会执行股东大会的决议、
履行诚信义务进行了监督；

    （二）报告期内，监事会对公司的生产经营情况进行了监督和检查，认为公
司的各项业务的生产经营认真执行了董事会的决议，未发现违规操作行为；


    （三）报告期内，监事会共独立召开了五次会议，监事会会议的召集、召开、
表决程序规范，各项会议资料保存完整。具体如下：

    1、2020 年 3 月 5 日，召开北京直真科技股份有限公司第四届监事会第五次
会议，审议通过：


       1)   审议《2019 年度监事会工作报告》；


       2)   审议《2019 年度财务决算报告》；

       3)   审议《2020 年度财务预算报告》；


       4)   审议《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报告的议案》；



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       5)   审议《关于会计差错更正的议案》；


       6)   审议《关于审核确认公司 2019 年关联交易事项的议案》；

       7)   审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；


       8)   审议《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；


       9)   审议《关于向中国银行申请人民币 1000 万元综合授信的议案》；

       10) 审议《关于实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；


       11) 审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。


    2、2020 年 6 月 25 日，召开北京直真科技股份有限公司第四届监事会第六次
会议，审议通过：


       1)   《关于调整 2020 年度与南天信息间预计交易金额的议案》。


    3、2020 年 10 月 13 日，召开北京直真科技股份有限公司第四届监事会第七
次会议，审议通过：

       1)   《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。


    4、2020 年 10 月 21 日，召开北京直真科技股份有限公司第四届监事会第八
次会议，审议通过：


       1)   《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

    5、2020 年 12 月 22 日，召开北京直真科技股份有限公司第四届监事会第九
次会议，审议通过：


       1)   《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

       2)   《关于增加闲置自有资金现金管理额度以及延长额度期限的议案》；


       3)   《关于修改<监事会议事规则>的议案》。


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    二、监事会对 2020 年度有关事项的独立意见


    (一) 公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等有关法律法规及公司治理制度，列席公司股东大会、列席董事会
会议，对会议的召开程序、决议事项进行监督，并对董事会对股东大会决议的执
行情况、公司董事和高管履行职务的情况进行了监督。


    监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》及其他法律法规要求进行规范运作，认真执行股东大会的各
项决议，组织落实股东大会交办的各项任务，并及时履行了信息披露义务；公司
在经营过程中，决策程序合法合规，公司董事、高级管理人员勤勉履行各自职责，
未发现违反法律法规、《公司章程》或其他损害公司利益和股东利益的行为。


    (二) 检查公司财务的情况


    公司监事会认真履行财务检查的职能，对公司财务制度执行情况、经营活动
情况进行了监督检查，对公司 2020 年度审计报告中所列的资产负债表、利润表、
股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注进行了审查，认为公司建立了完
善的财务管理制度和控制措施、公司的财务状况良好、公司的财务报告能够真实
反映公司 2020 年度的财务状况和经营成果。


    (三) 募投资金使用情况


    报告期内，监事会对公司募集资金的存放、使用情况进行了监督和检查。

    监事会认为，公司募集资金额的存放、管理和使用程序符合严格按照法律法
规、深交所的监管要求、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金
实际使用合法合规，不存在违反法律法规、损害公司及公司股东利益的情况。


    (四) 关联交易情况

    报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行了核查。


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       监事会认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章
程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

       (五) 信息披露情况


       报告期内，监事会对公司履行信息披露管理制度的情况进行了核查。


       监事会认为，公司制定了《信息披露管理制度》，并严格遵守信息披露的相
关法律法规和规定，根据公司实际情况真实、准确、完整、及时发布会议决议等
例行或临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，
最大程度地保护投资者利益。


       (六) 公司内控制度执行情况


       监事会对公司 2020 年度的内控制度及执行情况进行了审核。

       监事会认为，公司建立了完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控
制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较
好的风险防范和控制作用。公司编制的内部控制自我评价报告全面、客观、准确
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


       三、监事会 2021 年度工作计划

       监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司各项管
理制度等有关规定，忠实履行监事会的职责。


       2021 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：


       （一）积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，督促公司董事和高级管
理人员勤勉尽责，防止有损公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益；

       （二）加强与内部审计、外部审计机构的沟通，定期或不定期检查公司财务
情况，定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，防范经营风
险；

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    （三）跟踪公司的战略目标和业务规划，拓展工作思路，加强相关法律法规
的学习，提升自身专业业务能力，不断提高监督效率，积极督促公司内部控制体
系的建设和有效运行。




                                      北京直真科技股份有限公司监事会

                                                       2021 年 4 月 13 日




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