证券代码：003007            证券简称：直真科技          公告编号：2021-018



                   北京直真科技股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2021 年 4 月 29 日 9:30 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层以
现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件方式发出。

    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事彭琳明、滕松林，
独立董事唐文忠、李晓东、王建新以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事
长袁隽召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》。

    公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规的规定，
报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第一季度报告正文》（公告编号：2021-020）以及《2021 年第一季度报告全文》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。




                                          北京直真科技股份有限公司董事会

                                                          2021 年 4 月 30 日




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