证券代码：003007           证券简称：直真科技             公告编号：2021-019



                   北京直真科技股份有限公司
            第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件
方式通知全体监事。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席聂俊
平召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2021 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；监事会没有发现参与《2021 年第一季度报告》的编制和审议人员有违反
保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
第一季度报告正文》（公告编号：2021-020）以及《2021 年第一季度报告全文》。

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三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。




特此公告。




                                    北京直真科技股份有限公司监事会

                                                    2021年4月30日




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