证券代码：003007           证券简称：直真科技             公告编号：2021-024



                   北京直真科技股份有限公司
            第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
于 2021 年 5 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 5 月 18 日以电子邮件
方式通知全体监事。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席聂俊
平召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。

    公司此次拟与专业投资机构共同投资暨关联交易事项有利于充分发挥和利用
各方的优势和资源，提升公司行业地位及核心竞争力，不存在损害公司和全体股
东，特别是中小投资者利益的情形。公司监事会同意此次拟与专业投资机构共同
投资暨关联交易的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。

    三、备查文件
                                      1
1、第四届监事会第十二次会议决议。




特此公告。




                                    北京直真科技股份有限公司监事会

                                                    2021年5月25日




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