证券代码：003007            证券简称：直真科技             公告编号：2021-025


                         北京直真科技股份有限公司
               关于选举公司第四届董事会副董事长的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，北京
直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）设副董事长一名，由董事会全体董事过半
数选举产生。公司于2021年5月21日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会副董事长的议案》，同意选举刘根钰先生担任公司第四届董事会
副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日为止。

    附件：《刘根钰先生简历》。

    备查文件

    1、第四届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                                 北京直真科技股份有限公司董事会

                                                                   2021年5月25日




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附件：

                                 刘根钰先生简历

    刘根钰先生，男，中国籍，无永久境外居留权，1963年9月生。毕业于清华大学，拥
有高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。

    2017年6月30日-现在：中国核能科技集团有限公司（00611.hk）副主席、执行董事。

    2018年2月28日-现在：中国博奇环保（控股）有限公司（02377.hk）独立非执行董
事。

    2020年12月7日-现在：协鑫新能源控股有限公司（00451.hk）副主席、执行董事。

    刘根钰先生未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。