直真科技:半年报监事会决议公告2021-08-25
证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2021-033
北京直真科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议
于 2021 年 8 月 23 日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层以现场结合
通讯方式召开,会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以邮件方式通知全体监事。
本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中监事聂俊平、张欣以通
讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持,本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议的《2021 年半年度报告及其摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年
半年度报告》以及《2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-034)。
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(二)审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议《2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放
与使用情况,不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-035)。
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京直真科技股份有限公司监事会
2021年8月25日
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