证券代码：003007          证券简称：直真科技           公告编号：2021-036



                   北京直真科技股份有限公司
 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工
                        商变更登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开了
第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有
关情况公告如下：

    一、变更公司注册资本的情况

    公司于2021年5月7日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2021年5月18日完成权益分派事项，
公司向全体股东按照每10股转增3股的比例实施资本公积金转增股本，合计转增股
本2,400万股，转增后公司总股本增加至10,400万股，注册资本由人民币8,000万元增
加至10,400万元。鉴于上述事项，公司拟将注册资本由人民币8,000万元变更为
10,400万元。

    二、《公司章程》主要修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引(2019年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合
公司实际情况，拟对公司股份总数、注册资本等相应内容在《公司章程》中进行
修订并办理工商变更登记，《公司章程》需修订的条款如下：




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                 修订前                              修订后
第六条 公司注册资本为人民币8,000万   第六条 公司注册资本为人民币10,400万
元。                                 元。
第十九条 公司的股份总数为8,000万     第十九条 公司的股份总数为10,400万
股，全部为人民币普通股。             股，全部为人民币普通股。

    除上述修改的条款外，其他条款保持不变。
    上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次变更注册资本、修
订《公司章程》的事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。并提请股东
大会授权公司董事会及时向市场监督管理部门办理注册资本和《公司章程》等事
宜的相关变更登记手续。

       三、备查文件

    1、第四届董事会第十七次会议决议。

    2、《北京直真科技股份有限公司章程》。

    特此公告。




                                         北京直真科技股份有限公司董事会

                                                         2021年8月25日




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