证券代码：003007           证券简称：直真科技            公告编号：2021-040



                   北京直真科技股份有限公司
            第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议
于 2021 年 9 月 9 日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 6 日以邮件方式通知全体监事。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通
讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持，本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的
议案》。

    经审核，监事会认为本次关联交易事项属于公司生产经营活动中的正常业务
范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司
的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司的独立性无不利影
响，符合公司和股东的利益。公司监事会同意本次新增关联方及增加 2021 年度日
常关联交易预计额度的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新
增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-041）。

    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符
合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，
使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司
本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-042）。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十四次会议决议。




    特此公告。




                                        北京直真科技股份有限公司监事会

                                                        2021年9月10日




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