证券代码：003007            证券简称：直真科技           公告编号：2021-049



                   北京直真科技股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2021 年 10 月 26 日 9:30 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会
议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方
式发出。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘根钰、金建林、
彭琳明、滕松林、雷涛，独立董事唐文忠、李晓东、王建新以通讯方式出席了本
次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。

    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露公告格式第 47 号——上市公
司季度报告公告格式》等相关规定，公司董事会编制完成了《2021 年第三季度报
告》，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，

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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第三季度报告》（公告编号：2021-051）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                                           北京直真科技股份有限公司董事会

                                                         2021 年 10 月 27 日




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