证券代码：003007            证券简称：直真科技             公告编号：2021-055


                         北京直真科技股份有限公司
                   关于部分高级管理人员变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第四届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》，同意聘任滕松林
先生担任公司总经理，聘任孙云秋先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。现将具体事项公告如下：

    一、关于公司高级管理人员辞职的情况

    公司董事会于近日收到公司总经理金建林先生、副总经理夏海峰先生的书面辞职报
告，金建林先生、夏海峰先生因工作调整，分别申请辞去公司总经理、副总经理职务。

    金建林先生自公司成立以来，一直担任公司董事、总经理职务，辞职后仍继续担任
公司董事，并任公司首席战略官。金建林先生持有公司股份22,778,852股，占公司总股本
的21.90%，其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。

    夏海峰先生辞职后仍担任公司第二业务群总经理，目前未持有公司股份。

    金建林先生、夏海峰先生在公司任职高级管理人员期间勤勉尽责，公司及董事会对
金建林先生、夏海峰先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

    二、关于公司聘任高级管理人员的情况

    经公司提名委员会审查，董事会审议决议通过，同意聘任滕松林先生担任公司总经
理，聘任孙云秋先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。

    经审查，滕松林先生、孙云秋先生作为公司高级管理人员的任职资格合法，未发现
有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入
                                         1
者，并且禁入尚未解除的现象。滕松林先生、孙云秋先生简历详见公告附件。

    公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了明确同意的意见，提名、聘任程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

    3、辞职报告。

    特此公告。




                                               北京直真科技股份有限公司董事会

                                                                  2021年11月30日




                                        2
附件1：

                                     滕松林先生简历

       滕松林先生，男，中国籍，无永久境外居留权，1955年5月生。硕士学历，高级工程
师。

       2002年5月至2015年6月历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司副总裁、高级副总裁、执
行副总裁；
       2014年9月至2015年5月兼任上海贝尔信息产品有限公司董事；
       2015年7月至今，任公司副总经理；
       2016年1月至今，任公司董事。

       滕松林先生未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司高级管理人员的情形。
附件2：

                                孙云秋先生简历

    孙云秋先生，男，中国籍，无永久境外居留权，1973年9月生。毕业于沈阳化工大学
计算机系，取得计算机科学与技术专业本科学士学位。

    1996年7月至2002年6月历任沈阳化工大学科研产业处工程师；

    2002年8月至2019年5月历任亿阳信通股份有限公司软件开发工程师，群组项目经理，
沈阳分公司副总经理，服务支持中心副总经理，集团总部服务支持中心总经理，综合监
控产品线总经理；

    2019年9月至今，任北京铱软科技有限公司总经理。

    孙云秋先生未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司高级管理人员的情形。