证券代码：003007           证券简称：直真科技            公告编号：2022-011



                   北京直真科技股份有限公司
             第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议
于 2022 年 3 月 15 日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 12 日以电子邮件方式通知全体监事。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通
讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持，本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
的议案》。

    经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目已全部建设完成，将截至 2022
年 3 月 4 日的节余募集资金（含理财及利息收益）3,691.69 万元永久补充流动资金
（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），有助于提高募集资金使用效率，
降低财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关
决策程序符合有关法律、法规的规定，我们同意将募集资金投资项目结项，并将
节余募集资金永久补充流动资金。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募
投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-
012））。

    （二）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

    经审核，监事会认为：公司对 2022 年度的日常关联交易进行额度预计，属于
公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，
实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展，不存在损害公司和
股东利益的情况，对公司的独立性无不利影响，相关决策程序符合相关规定的要
求，因此，我们同意此关联交易预计额度的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容 详见公 司于同 日在巨 潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于
2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-013）。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十六次会议决议。




    特此公告。




                                        北京直真科技股份有限公司监事会

                                                          2022年3月16日