证券代码：003007               证券简称：直真科技               公告编号：2022-016



                          北京直真科技股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

      1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2022年3月31日（星期四）下午14:00。

    （2）网络投票时间：2022年3月31日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月31日9:15－9:25；9:30
－11:30，13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月31日9:15至
15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

    3、会议召开方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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    4、会议召集人：公司第四届董事会。

    5、会议主持人：董事长袁隽。

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。

    7、会议出席情况：

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表11人，代表股份67,159,272
股，占公司有表决权股份总数的64.5762％。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代
表股份63,882,970股，占公司有表决权股份总数的61.4259％。通过网络投票的股东8人，代表
股份3,276,302股，占公司有表决权股份总数的3.1503％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代表7人，代表股份
1,626,087股，占公司有表决权股份总数的1.5635％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代
表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东7人，
代表股份1,626,087股，占公司有表决权股份总数的1.5635％。

   公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席或列席了会议.。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

    总表决情况：同意67,158,972股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996％；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有效表决权股份总数的0.0004％。

    中小股东总表决情况：同意1,625,787股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9816％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0184％。
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    （二）审议通过了《关于修改＜对外投资管理制度＞的议案》。

    总表决情况：同意67,158,972股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996％；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有效表决权股份总数的0.0004％。

    中小股东总表决情况：同意1,625,787股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9816％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0184％。

    三、律师出具的法律意见

    北京植德律师事务所律师曹亚娟、孙丽雅对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席
现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、北京直真科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

    2、北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的
法律意见书。

       特此公告。




                                              北京直真科技股份有限公司董事会

                                                                 2022年4月1日
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