北京直真科技股份有限公司
                       2021年度监事会工作报告


    2021 年度，北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公
司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规
定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职责，切实维
护公司和全体股东的合法权益。监事会全体成员通过列席董事会会议和出席股东
大会，全面了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、关联交易、募集资金使用
等情况，对公司依法运作情况、重要决策事项、公司董事及高级管理人员履行职
责情况等进行监督；通过及时召开监事会会议，积极对公司的重大经营活动和经
营决策事项进行讨论和表决，对公司的规范运作和发展产生了积极的作用。现对
2021 年度监事会主要工作报告如下：

       一、监事会 2021 年度召开情况

    报告期内，公司监事会共召开了六次会议，监事会的召集、召开、表决程序
合法合规，各项会议资料保存完整。具体如下：

    （一）2021 年 4 月 13 日，公司召开了第四届监事会第十次会议，审议通
过：

    1．《关于<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》；

    2．《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

    3．《关于<2020 年财务决算报告>的议案》；

    4．《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

    5．《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

    6．《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；



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    7．《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；

    8．《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》；

    9．《关于调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的议案》。

    （二）2021 年 4 月 29 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通
过：

    1．《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》。

    （三）2021 年 5 月 21 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议通
过：

    1．《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。

    （四）2021 年 8 月 23 日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，审议通
过：

    1．《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》；

    2．《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》。

    （五）2021 年 9 月 9 日，公司召开了第四届监事会第十四次会议，审议通
过：

    1．《关于新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

    2．《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    （六）2021 年 10 月 26 日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，审议
通过：

    1．《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。




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    二、监事会对 2021 年度公司有关事项的核查情况

    （一）公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》
《监事会议事规则》等有关法律法规及公司规章制度要求，出席公司股东大会、
列席董事会会议，对会议的召开程序、决议事项进行监督，并对董事会执行股东
大会决议的情况、公司董事和高管履行职务的情况进行了监督。

    监事会认为：2021 年度，公司董事会能够严格按照《公司法》《上市公司治
理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及其他法律法规要求进行规范运作，认
真执行股东大会的各项决议，组织落实股东大会交办的各项任务，并及时履行了
信息披露义务；公司在经营过程中，决策程序合法合规，公司董事、高级管理人
员勤勉履行各自职责，未发现违反法律法规、《公司章程》或其他损害公司利益
和股东利益的行为。

    （二）检查公司财务的情况

    公司监事会认真履行财务检查的职能，对公司财务制度执行情况、经营活动
情况进行了监督检查，对公司 2021 年度审计报告中所列的资产负债表、利润表、
所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注进行了审查，认为公司建立了
完善的财务管理制度和控制措施、公司的财务状况正常、公司的财务报告能够真
实反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

    （三）募集资金使用情况

    报告期内，监事会对公司募集资金的存放、使用情况进行了监督和检查。

    监事会认为：公司募集资金的存放、管理和使用程序严格按照法律法规、深
交所的监管要求、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金实际存
放、使用合法合规，不存在违反法律法规、损害公司及公司股东利益的情况。

    （四）关联交易情况



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    报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行了核查。

    监事会认为：公司发生的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，
有利于优化公司及关联方的资源配置和使用，有效提高公司及相关关联方的生产
经营效率，交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，没有违反公开、
公平、公正的原则，且决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司和股东利益的情形。

    （五）信息披露事务管理制度的执行情况

    报告期内，监事会对公司履行《信息披露管理制度》的情况进行了核查。

    监事会认为：公司制定了《信息披露管理制度》，并严格遵守信息披露的相
关法律法规和规定，根据公司实际情况真实、准确、完整、及时发布相关公告，
忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投
资者利益。

    （六）公司内控制度执行情况

    监事会对公司 2021 年度的内控制度及执行情况进行了审核。

    监事会认为：公司建立了完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控
制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较
好的风险防范和控制作用。公司董事会提供的《2021 年度内部控制自我评价报
告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

    三、监事会 2022 年度工作计划

    公司监事会将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和
《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的要求，本着维护公司及股东利益
的目标，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规
范运作。



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    监事会 2022 年度的工作计划主要有以下几方面：

    （一）积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，督促公司董事和高级管
理人员勤勉尽责，防止有损公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益；

    （二）及时召开监事会会议，审议监督公司的重大经营决策和重大经营事项，
为公司的合规经营和健康发展保驾护航；

    （三）加强与内部审计、外部审计机构的沟通，定期或不定期检查公司财务
情况，定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，防范经营风
险；

    （四）加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力，不断提高监督效
率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。




                                        北京直真科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 4 月 23 日




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