证券代码：003007           证券简称：直真科技          公告编号：2022-036



                   北京直真科技股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2022 年 6 月 13 日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层以现场
结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 10 日以邮件方式通知全体监事。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通
讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司规章制度的
有关规定，公司按法定程序开展监事会换届选举工作。经股东提名，公司监事会
审查，同意选举聂俊平、张欣为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期
自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非
职工代表监事就任前，原非职工代表监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务


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和职责。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-038）。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。




                                         北京直真科技股份有限公司监事会

                                                         2022 年 6 月 15 日




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