证券代码：003007            证券简称：直真科技          公告编号：2022-035



                   北京直真科技股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2022 年 6 月 13 日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会议室
以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事金建林、刘根钰、
彭琳明、滕松林、雷涛，独立董事唐文忠、李晓东、王建新以通讯方式出席了本
次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司规章制度的
有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作。经公司股东提名，并经董
事会提名委员会审查，公司董事会同意选举袁隽、金建林、刘根钰、彭琳明、滕
松林、雷涛为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之


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日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非
独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职务。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）、《独立董事关于第四届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》
等法律法规、公司规章制度的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工
作。经公司股东提名，并经董事会提名委员会审查，同意选举罗建钢、杨文川、
王帅为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按
照有关规定和要求履行董事义务和职责。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）、《独立董事关于第四届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

    （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》



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    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等规定，董事会同意于 2022 年 6 月 30 日（星期四）下午 14:00 召开 2022 年
第二次临时股东大会审议相关事项。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                           北京直真科技股份有限公司董事会

                                                           2022 年 6 月 15 日




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