证券代码：003007               证券简称：直真科技               公告编号：2022-046



                          北京直真科技股份有限公司
                    2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

      1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2022年6月30日（星期四）下午14:00。

    （2）网络投票时间：2022年6月30日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月30日9:15－9:25；9:30
－11:30，13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月30日9:15至
15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

    3、会议召开方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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    4、会议召集人：公司第四届董事会。

    5、会议主持人：董事长袁隽。

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。

    7、会议出席情况：

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表5人，代表股份65,534,885
股，占公司有表决权股份总数的63.3800％。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代
表股份63,882,970股，占公司有表决权股份总数的61.7824％。通过网络投票的股东2人，代表
股份1,651,915股，占公司有表决权股份总数的1.5976％。

    中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份1,700股，占
公司有表决权股份总数的0.0016％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表0人，代表股
份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份1,700
股，占公司有表决权股份总数的0.0016％。

   公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席或列席了会议.。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

   1、选举袁隽先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：袁隽先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议
通过之日起至第五届董事会届满日止。

    总表决情况：同意股份数:63,882,970股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4793%。

    中小股东表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。
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    2、选举金建林先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：金建林先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审
议通过之日起至第五届董事会届满日止。

    总表决情况：同意股份数:63,882,970股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4793%。

    中小股东表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

    3、选举刘根钰先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：刘根钰先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审
议通过之日起至第五届董事会届满日止。

    总表决情况：同意股份数:63,882,970股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4793%。

    中小股东表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

    4、选举彭琳明先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：彭琳明先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审
议通过之日起至第五届董事会届满日止。

    总表决情况：同意股份数:63,882,970股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4793%。

    中小股东表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

    5、选举滕松林先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：滕松林先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审
议通过之日起至第五届董事会届满日止。

    总表决情况：同意股份数:63,882,970股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4793%。

    中小股东表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

    6、选举雷涛先生为公司第五届董事会非独立董事

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    表决结果：雷涛先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议
通过之日起至第五届董事会届满日止。

    总表决情况：同意股份数:63,882,976股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4793%。

    中小股 东表 决情 况： 同意股 份数:6股，占出 席会 议中 小股 东所 持有效 表决 权股 份的
0.3529%。

    （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

    1、选举罗建钢先生为公司第五届董事会独立董事

    表决结果：罗建钢先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议
通过之日起至第五届董事会届满日止。

    总表决情况： 同意股份数:65,533,185股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%。

    中小股东表决情况： 同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

    2、选举杨文川先生为公司第五届董事会独立董事

    表决结果：杨文川先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议
通过之日起至第五届董事会届满日止。

    总表决情况： 同意股份数:65,533,188股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%。

    中小股东表决 情况： 同意股份数:3股，占出席 会议中小 股东所持有 效表决权股 份的
0.1765%。

    3、选举王帅女士为公司第五届董事会独立董事

    表决结果：王帅女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通
过之日起至第五届董事会届满日止。

    总表决情况： 同意股份数:65,533,185股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%。

    中小股东表决情况： 同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。
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    （三）审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

      1、选举聂俊平女士为公司第五届监事会非职工代表监事

    表决结果：聂俊平女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大
会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。

    总表决情况： 同意股份数:63,882,970股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4793%。

    中小股东表决情况： 同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

      2、选举张欣先生为公司第五届监事会非职工代表监事

    表决结果：张欣先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会
审议通过之日起至第五届监事会届满日止。

    总表决情况： 同意股份数:65,533,187股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%。

    中小股东表决 情况： 同意股份数:2股，占出席 会议中小 股东所持有 效表决权股 份的
0.1176%。

    三、律师出具的法律意见

    北京植德律师事务所律师曹亚娟、孙丽雅对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，
认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、北京直真科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

    2、北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的
法律意见书。

       特此公告。

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    北京直真科技股份有限公司董事会

                       2022年7月1日




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