证券代码：003007           证券简称：直真科技             公告编号：2022-049



                   北京直真科技股份有限公司
              第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2022 年 6 月 30 日下午 15:30 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层以现
场结合通讯方式召开。为提高决策效率，尽快完成监事会换届选举等工作，本次
会议通知于 2022 年 6 月 30 日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议
通知时限。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通
讯方式出席了本次会议。会议由经过半数以上的监事推举的监事聂俊平召集并主
持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》。

    鉴于新一届监事会全体监事已经公司 2022 年第二次临时股东大会和职工代表
大会决议选举产生，为提高决策效率，尽快完成监事会换届选举等工作，全体监
事一致同意豁免本次会议通知时限。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

                                      1
    公司第五届监事会已经股东大会及职工代表大会选举组成，根据《公司法》
《公司章程》等规定，公司设监事会主席一名，由监事会以全体监事的过半数选
举产生，任期为三年。会议同意选举聂俊平女士为公司第五届监事会主席，任期
三年，自本次会议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门
负责人的公告》（公告编号：2022-050）。

    （三）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

    经审核，监事会认为本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项属于公司
生产经营活动中的正常业务范围，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司的
独立性无不利影响，符合公司和股东的利益。公司监事会同意此事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增
加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-051）。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第一次会议决议。




    特此公告。




                                          北京直真科技股份有限公司监事会

                                                           2022年7月2日




                                      2