北京直真科技股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见



    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和
规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在事先查阅公司
提供的有关资料、了解有关情况后，基于审慎、客观、独立判断的立场，就公司
第五届董事会第一次会议拟审议的相关事项，发表如下事前认可意见：

    一、关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见

    公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项，是基于公司业务发展
及生产经营需要，交易定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形，不会对公司业务独立性、生产经营和当期业绩产生不利影
响。因此，我们一致同意提交董事会审议该事项。




                                       独立董事：罗建钢、杨文川、王帅

                                                       2022 年 6 月 30 日




                                  1