北京直真科技股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和
规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司提供
的有关资料、了解有关情况后，基于审慎、客观、独立判断的立场，就公司第五
届董事会第一次会议的相关事项，发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经核查滕松林先生、彭琳明先生、孙云秋先生、饶燕女士等人的履历及相关
资料，我们认为：上述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等
有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 146 条规
定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，上述人
员均具备担任公司高级管理人员的资格。本次公司高级管理人员的提名、聘任程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及侵害
中小股东利益的行为，同意公司聘任滕松林先生为公司总经理；同意聘任彭琳明
先生、孙云秋先生为公司副总经理；同意聘任饶燕女士为公司董事会秘书、财务
总监。

    二、关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的独立意见

    公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项，根据公司实际经营状
况是必要的，交易是适宜合理的，并且能够符合国家有关法律、法规和政策的规
定，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价也参照了市场价格由双方协
商确定，交易价格公允、合理，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公
司利益及侵害中小股东利益的行为，决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等规定的要求。因此，我们一致同意增加日常关联
交易预计额度事项。


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    独立董事：罗建钢、杨文川、王帅

                     2022年6月30日




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