北京直真科技股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和
规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司提供
的有关资料、了解有关情况后，基于审慎、客观、独立判断的立场，就公司第五
届董事会第二次会议的相关事项，发表独立意见如下：

    一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见

    2022 年上半年，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《上市公
司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交
易所的相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，
也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用
公司资金等情况。

    报告期内，公司未发生为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情
况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的为控股股东、实际控制人及其他关
联方担保事项。

    截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在对外提供担保的情形。

    二、关于公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独
立意见

    经核查，我们认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，并严格按照《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文


                                    1
件以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、披露违
规及损害股东利益的情形。

    综上，我们一致同意公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。

    三、关于聘任公司副总经理的独立意见

    经核查雷涛先生的履历及相关资料，我们认为：雷涛先生具备担任上市公司
高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相
关规定，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。本次公司高级管理
人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司利益及侵害中小股东利益的行为，同意公司聘任雷涛先生为公司副总经
理。




                                         独立董事：罗建钢、杨文川、王帅

                                                          2022年8月23日




                                   2