证券代码：003007             证券简称：直真科技            公告编号：2022-058



                     北京直真科技股份有限公司
                第五届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于
2022 年 8 月 23 日下午 13:00 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会议室
以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以邮件方式通知全体监
事。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯
方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，通过了以下议案：

       （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022 年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年

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半年度报告》以及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-059）。

    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放
与使用情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-060）。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第二次会议决议。

    特此公告。



                                           北京直真科技股份有限公司监事会

                                                            2022 年 8 月 25 日




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