证券代码：003007            证券简称：直真科技            公告编号：2022-066



                   北京直真科技股份有限公司
              第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于
2022 年 10 月 26 日下午 13:00 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会议
室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 23 日以邮件方式通知全体
监事。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯
方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次 会议 的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及 《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022 年第三季度报告》的程序 符合
法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实 、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大
遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年

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第三季度报告》（公告编号：2022-067）。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第三次会议决议。

    特此公告。



                                             北京直真科技股份有限公司监事会

                                                           2022 年 10 月 27 日




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