证券代码：003009          证券简称：中天火箭          公告编号：2020-015



               陕西中天火箭技术股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    （一）本次股东大会未出现否决提案的情形；

    （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.现场会议召开时间：2020 年 11 月 10 日 14:00。

    2.网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020 年 11 月 10 日 9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 11 月 10 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技

术股份有限公司 3 楼会议室。

    4.会议召集人：公司董事会。

    5.会议主持人：会议由公司董事长任全彬先生主持。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程等的规定。
    （二）股东出席总体情况

    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 116,548,613 股，占上市公司

总股份的 75.0028％。

    其中：

    1.通过现场投票的股东 7 人，代表股份 104,118,240 股，占上市公司总股份

的 67.0035％。

    2.通过网络投票的股东 10 人，代表股份 12,430,373 股，占上市公司总股份

的 7.9993％。

    （三）中小股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 22,966,911 股，占上市公司总

股份的 14.7800％。

    其中：

    1.通过现场投票的股东 3 人，代表股份 10,536,538 股，占上市公司总股份

的 6.7806％。

    2.通过网络投票的股东 10 人，代表股份 12,430,373 股，占上市公司总股份

的 7.9993％。

    （四）公司董事、监事、董事会秘书出席情况

    公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；部分高级管

理人员列席会议。

    三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以

下议案进行了表决：

    议案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：
    同意 116,548,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东表决情况：

       同意 22,966,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.00《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

    总表决情况：
       同意 116,548,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东表决情况：

       同意 22,966,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

       议案 3.00《关于调整军民两用高温特种材料生产线建设项目建设方案的议

案》

    总表决情况：
       同意 116,548,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东表决情况：

       同意 22,966,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

       四、律师出具的法律意见

       陕西海普睿诚律师事务所高浩波律师、高洁律师出席了本次股东大会，进行
了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2020 年第二次临时股东大会的召

集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》

的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会

的表决程序和表决结果合法有效。

    《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2020 年第

二次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

    （二）法律意见书。

    特此公告。




                                    陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

                                              2020 年 11 月 10 日