证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2021-015
陕西中天火箭技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2021 年 3 月 26 日 14:00
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 3 月 26 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 3 月 26 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技
术股份有限公司 3 楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事刘勇琼先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 111,393,040 股，占上市公司
总股份的 71.6850％。
其中：
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 95,522,339 股，占上市公司总股份的
61.4717％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 15,870,701 股，占上市公司总股份的
10.2133％。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 17,811,338 股，占上市公司总
股份的 11.4622％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 10,537,538 股，占上市公司总
股份的 6.7812％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 7,273,800 股，占上市公司总股份的
4.6809％。
（四）公司董事、监事、董事会秘书出席情况
公司部分董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；全体高级管
理人员列席会议。
三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以
下议案进行了表决：
议案 1.00 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,805,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9646％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,805,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9646％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 审议通过《关于<独立董事 2020 年度述职报告>的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,805,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9646％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,805,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9646％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 审议通过《关于<2020 年度报告全文及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,805,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9646％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,805,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9646％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,805,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9646％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 8,827,304 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9287％；反
对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东表决情况：
同意 8,827,304 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9287％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有
限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、
国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
议案 9.00 审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协
议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 8,827,304 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9287％；反
对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东表决情况：
同意 8,827,304 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9287％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有
限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、
国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
议案 10.00 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021
年度日常关联交易预计事项的议案》
总表决情况：
同意 8,827,304 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9287％；反
对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东表决情况：
同意 8,827,304 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9287％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有
限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、
国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
议案 11.00 审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,805,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9646％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 审议通过《关于<2020 年度公司利润分配方案>的议案》
总表决情况：
同意 111,379,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9876％；反对
13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,797,538 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9225％；反对
13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0775％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 审议通过《关于续聘审计机构的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,805,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9646％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.00 审议通过《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,805,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9646％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决
议通过。
议案 15.00 审议通过《关于全资子公司西安超码科技有限公司大尺寸热场
材料生产线产能提升建设项目（一期）可行性研究报告的议案》
总表决情况：
同意 111,386,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对
6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,805,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9646％；反对 6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0354％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所祝心怡律师、高洁律师出席了本次股东大会，进行
了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2020 年年度股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；
现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2020 年年
度股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日
