证券代码：003009           证券简称：中天火箭         公告编号：2021-041



              陕西中天火箭技术股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13 日

召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选聘宁星华为公司董事会秘书

的议案》，董事会同意聘任宁星华先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审

议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

    宁星华先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次

董事会召开前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合相

关法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事对本次聘任董事会秘书发表了同

意的独立意见。

    截至本公告披露之日，宁星华先生未持有公司股票。宁星华先生具备与其行

使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相

关职务的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁

入期限尚未解除的情况。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，

其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    宁星华先生简历如下：
    宁星华先生，男，中共党员，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，

西北大学硕士研究生。1997年9月至2001年6月，在湖南大学材料科学与工程专业

获学士学位；2006年9月至2009年7月在西北大学工商管理专业获硕士学位；2002

年8月至2004年9月在航天四院43所研发中心任技术员、工程组长；2004年9月至

2007年5月在航天四院四十三所办公室任秘书；2007年5月至2009年6月在航天四

院院办公室任秘书；2009年6月至2013年5月在航天四院经营发展部任主管；2013

年5月至2016年7月在陕航集团经营投资部资产经营处任副处长；2016年7月至

2020年7月在陕航集团经营投资部资产经营处任处长；2020年7月至2021年5月在

航天四院经营投资部投资管理处任处长；2021年5月至今在陕西中天火箭技术股

份有限公司任副总经理。

       宁星华先生联系方式如下：

    联系电话：029-82829491

    传真号码：029-82829492

    电子邮箱：info@zthj.com

    通讯地址：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限

公司

       特此公告。




                                    陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

                                              2021 年 7 月 13 日