证券代码：003009           证券简称：中天火箭          公告编号：2021-048



              陕西中天火箭技术股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况

    陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次

会议于 2021 年 8 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于

2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主

席钟鸿召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议的出席人数、

召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及

《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》；

    经审核，监事会认为：

    1.董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2021 年半年度报

告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

    2.报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021 年半年度报告全文》

（公告编号 2021-046）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号 2021-045）

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海

特智能装备有限公司发生关联交易的议案》；

    1.经审阅，本次关联交易是基于公司实际情况而产生，符合公司发展的需要，

有利于提高公司生产经营保障程度。

    2.经了解，本次关联交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损

害公司及全体股东合法权益的情形。

    3.此次关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》

规定，因此我们同意《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙

海特智能装备有限公司发生关联交易的议案》。

    具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有

限公司关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备

有限公司发生关联交易的的公告》（公告编号：2021-049）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （三）审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。

    经审核，监事会认为：

    公司 2021 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所

的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵

触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

    具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有

限公司关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，（公告编号：

2021-050）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；

    （二）陕西中天火箭技术股份有限公司监事会关于为公司全资子公司西安超

码科技有限公司与深圳航天龙海特智能装备有限公司发生关联交易的审查意见。

    特此公告。




                                     陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

                                                  2021 年 8 月 24 日