陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 公司法》及《公司章程》

等有关规定，我们作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，

基于实事求是、独立判断的立场，在审阅有关资料和听取相关报

后，对关于第三届董事会第十一次会议相关事项，发表如下独立

意见：

    一、关于调整 2021 年度日常关联交易预计议案的独立意见

   公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司与关联方

之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行

为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公

司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决

议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，符合相关法律、

法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确

定性风险。因此，公司独立董事一致同意调整 2021 年度日常关

联交易预计事项。并同意该议案于董事会审议通过后提交公司

2021 年第二次临时股东大会审议。

    二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案的独
立意见
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，其审议
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》等相关规定。本次使用闲置募集资金暂时补充
流动资金有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不
影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形
和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董
事一致同意公司本次拟使用 0.8 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。




                        独立董事：谷秀娟、王志刚、邵芳贤

                                2021 年 10 月 22 日