陕西中天火箭技术股份有限公司
 独立董事关于公司第三届董事会第十三次
         会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《 陕西中天火箭技术股份
有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对
公司及全体股东负责的态度，基于独立判断，就提交公司第三届
董事会第十三次会议审议的议案进行了认真的审核，发表如下独
立意见：
    一、《关于公司控股股东为公司发行可转换公司债券提供担
保暨关联交易》的独立意见：
    我们认为，本次公司发行可转换公司债券主要为满足公司募
投项目以及日常运营的资金需求，降低融资成本。公司控股股东
航天动力技术研究院为公司本次发行的可转换公司债券提供担
保，符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为，体现了
控股股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益，未对公司
的独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为
和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
    公司董事会审议本议案时，关联董事已根据相关规定回避表
决，审议程序合法。我们同意本议案，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    二、《关于 2021 年度公司高管绩效考核方案的议案》的独
立意见：
    公司结合公司实际情况对高级管理人员进行综合考核，公司

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高级管理人员薪酬符合《陕西中天火箭技术股份有限公司高管人
员绩效考核管理办法》相关规定，薪酬的考核与发放不存在损害
公司及中小股东利益的情形，我们同意《关于 2021 年度公司高
管绩效考核方案的议案》。




                       独立董事：谷秀娟、王志刚、邵芳贤
                                   2022 年 2 月 28 日




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