证券代码：003009           证券简称：中天火箭          公告编号：2022-034



              陕西中天火箭技术股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五

次会议于 2022 年 4 月 22 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议

于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长

陈雷声召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了

会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和

国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于<公司 2022 年第一季度报告全文>的议案》

    详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司

2022 年第一季度报告全文》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。




             陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

                       2021 年 4 月 28 日