陕西中天火箭技术股份有限公司
 独立董事关于公司第三届董事会第十六次
         会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《陕西中天火箭技术股份有限公

司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及

全体股东负责的态度，基于独立判断，就提交公司第三届董事会

第十六次会议审议的议案进行了认真的审核，发表如下独立意见：
    一、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券发行方

案的议案》的独立意见

    公司本次发行可转换公司债券发行方案经公司第三届董事

会第十六次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决

程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    公司本次公开发行可转换公司债券具体方案符合《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行

管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律法规和规范性

文件关于公开发行可转换公司债券的要求，方案合理、切实可行，

符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

    因此，我们一致同意本次公开发行可转换公司债券具体方案

的相关事项。

    二、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》的独

立意见
    公司 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会审

议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理

本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》， 公司董事会根

据股东大会授权，将在本次可转换公司债券发行完成后办理本次

可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司

管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。该事项符合全体

股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

    因此，我们一致同意本次公开发行可转换公司债券上市的相

关事项。

     三、 关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户

并签订募集资金监管协议的议案》的独立意见

    公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理，

提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资

金管理制度》的有关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于

本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

    公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，

对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，公司董事会授权

公司管理层及其授权的指定人员办理签署与上述保荐机构、银行

的募集资金监管协议等事宜。该事项符合全体股东利益，不存在

损害中小股东利益的情形。
   因此，我们一致同意开设公开发行可转换公司债券募集资金

专项账户的相关事项。




                       独立董事：谷秀娟、王志刚、邵芳贤

                               2022 年 8 月 17 日