证券代码：003009           证券简称：中天火箭          公告编号：2022-058



       陕西中天火箭技术股份有限公司
     第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况

    陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六

次会议于 2022 年 8 月 31 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议

于 2022 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会

主席钟鸿召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议的出席人数、

召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及

《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

    经审核，监事会认为：

    公司本次使用募集资金置换预先投入的自有资金，置换时间距募集资金到账

时间未超过六个月，内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及前期签订《募集资金三方

监管协议》等相关法律法规及规章制度的要求。监事会同意公司使用募集资金置
换预先投入的自有资金事宜。

    具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术

股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (二)《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：

    上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，并依

据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公

司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于调整 2022 年度日常关联交

易预计的议案》。

    具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术

股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                     陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

                                                  2022 年 9 月 6 日